Jamie Dimon wird abgesetzt, da JPMorgan mit Epstein-Verbindungen rechnen muss

Jeffrey Epstein war vieles: ein Sexualstraftäter, ein Freund der Reichen und Mächtigen und viele Jahre lang ein lukrativer Kunde der größten Bank des Landes.

Jetzt steht die Bank JPMorgan Chase vor einer Abrechnung für ihre fast 15-jährige Beziehung mit dem in Ungnade gefallenen Finanzier, die ihr eine hohe Auszahlung in zwei Zivilklagen kosten könnte, in denen behauptet wird, die Bank habe Warnungen ignoriert, dass er junge Mädchen zum Sex gehandelt habe, weil sie es getan habe profitierte von der Beziehung zu ihm.

Neue Enthüllungen aus den Fällen deuten darauf hin, dass Mitarbeiter der Bank die Aktivitäten von Herrn Epstein mehrfach als verdächtig eingestuft haben, während andere Dokumente belegen, dass Herr Epstein mit Top-Führungskräften der Bank vertraut ist und dass er auch nach seiner Amtszeit problemlosen Zugang zu ihnen hatte 2008 in Florida schuldig bekannt, ein junges Mädchen zur Prostitution angestiftet zu haben.

Die Ende letzten Jahres beim Bundesgericht in Manhattan eingereichten Klagen – eine von Anwälten, die die Opfer von Herrn Epstein vertreten, und die andere von der Regierung der US-amerikanischen Jungferninseln – werden im Eiltempo vorangetrieben, wobei Dutzende Aussagen von Opfern gemacht werden, Virgin Beamte der Insel und Leute, die für die Bank und Herrn Epstein gearbeitet haben.

Das Verfahren wird am Freitag eine neue Dringlichkeit erlangen, wenn Jamie Dimon, der Vorstandsvorsitzende von JPMorgan, am Hauptsitz der Bank in Manhattan abgesetzt werden soll.

Herr Epstein starb vor drei Jahren durch Selbstmord, während er wegen des Vorwurfs des Sexhandels in Bundesgewahrsam saß. JPMorgan hat ihn vor einem Jahrzehnt als Kunden entlassen. Viele der im Rechtsstreit eingereichten Dokumente und Beweisstücke sind versiegelt.

Ein von der Bank erstelltes Dokument, das letzte Woche in einer Gerichtsakte enthalten war, legt nahe, dass Mitarbeiter von JPMorgan zahlreiche Verdachtsmeldungen (Suspicious Activity Reports, SARs) zu einigen Transaktionen von Herrn Epstein eingereicht haben. Die Namen von rund vier Dutzend Mitarbeitern, die nach Angaben der Bank „zwischen 2000 und 2019 an der Meldung von Verdachtsmeldungen im Zusammenhang mit Epstein-Konten beteiligt waren“, werden geschwärzt.

Banken müssen eine SAR bei den Bundesaufsichtsbehörden einreichen, wenn sie den Verdacht haben, dass eine Transaktion Geldwäsche oder Betrug beinhalten könnte. Die Berichte werden vertraulich behandelt, da sich die Transaktionen als legitim erweisen könnten, obwohl sie den Behörden Ermittlungshinweise liefern könnten.

Eine JPMorgan-Sprecherin sagte, die Bank habe nichts gewusst, was darauf hindeutet, dass Herr Epstein in Sexhandel verwickelt sei. In Unterlagen zu diesem Fall hat die Bank auch offengelegt, dass sie 2011 die Bundesanwaltschaft in Florida gefragt hat, ob es aktive Ermittlungen gegen Herrn Epstein gibt. Die Bank sagte, die Staatsanwaltschaft habe keine Ermittlungen bekannt gegeben.

Ein separater Cache mit E-Mails und teilweisen Kalendereinträgen, die von der New York Times überprüft wurden, zeigt, dass Top-Führungskräfte der Bank einen gewissen Grad an Vertrautheit mit Herrn Epstein hatten.

„Ich warte immer noch auf Ihren Anruf“, schrieb Herr Epstein im Oktober 2011 an Mary C. Erdoes, die derzeitige Leiterin der großen Vermögens- und Vermögensverwaltungsabteilung der Bank.

Frau Erdoes antwortete: „Im Ernst. Es ist 1 Uhr morgens. Ich würde sagen, nimm dir ein Leben … aber du bist im Ritz und wir nicht.“ Frau Erdoes fügte hinzu, dass sie gerade in Kalifornien gelandet sei und am nächsten Tag mit Herrn Epstein sprechen werde.

Die E-Mails und Kalendereinträge für Herrn Epstein während seines Aufenthalts in seiner Villa in Manhattan wurden durch eine Anfrage nach öffentlichen Aufzeichnungen an den Generalstaatsanwalt der US-amerikanischen Jungferninseln erhalten. Die Sprecherin von JPMorgan sagte, der Kontakt zwischen vermögenden Kunden und Bankmanagern sei keine Seltenheit.

Die von den Jungferninseln an The Times übermittelten E-Mails enthalten auch Austausche zwischen Herrn Epstein und James E. Staley, dem JPMorgan-Manager mit den engsten Verbindungen zu ihm.

Einige davon sind persönlicher Natur: In einem Gespräch aus dem Jahr 2015 fragte Herr Staley Herrn Epstein, ob er sich mit seiner Tochter treffen würde, um ihre Pläne für die Zeit nach dem College zu besprechen. In einem E-Mail-Austausch im Jahr 2011 gab es eine Diskussion über die Organisation eines Abendessens mit Herrn Epstein und der Familie von Herrn Staley.

In weiteren E-Mails zwischen Herrn Epstein, Frau Erdoes und Herrn Staley ging es um potenzielle Geschäftsabschlüsse. Eine Reihe von Gesprächen konzentrierte sich auf Herrn Epsteins Bemühungen, eine gemeinnützige Partnerschaft zwischen der Bank, der Bill & Melinda Gates Foundation und anderen aufzubauen. Er erkundigte sich auch nach einem Treffen mit Herrn Dimon, um den Plan zu besprechen.

Die Sprecherin der Bank sagte, Herr Epstein habe sich nie mit Herrn Dimon getroffen. Der von Herrn Epstein geplante Wohltätigkeitsfonds mit der Gates Foundation und JPMorgan kam im Jahr 2011, als Herr Gates Herrn Epstein zum ersten Mal traf, nie weit über die Gesprächsphase hinaus.

JPMorgan brach 2013 die Beziehungen zu Herrn Epstein ab, allerdings erst Jahre, nachdem einige Mitarbeiter der Compliance-Abteilung der Bank Bedenken wegen Geschäften mit ihm geäußert hatten. Und er ließ ihn erst fallen, nachdem Mr. Staley zu einem anderen Job gegangen war.

Herr Staley und Frau Erdoes sprachen sich, wie die Times zuvor berichtete, dafür aus, Herrn Epstein nach seinem Schuldeingeständnis im Jahr 2008 als Kunden zu behalten, unter anderem, weil er dazu beigetragen habe, vermögende Kunden in die Private-Banking-Abteilung von JPMorgan zu bringen.

Die Beziehung zwischen Herrn Epstein und Herrn Staley, der als Jes bekannt ist, ist eine zentrale Frage im Rechtsstreit. Anwälte der Jungferninseln haben behauptet, dass die beiden Männer sexuell anzügliche E-Mails über junge Frauen ausgetauscht hätten und dass Herr Epstein Herrn Staley manchmal „Fotos von jungen Frauen in verführerischen Posen“ geschickt habe.

Die Jungferninseln sagten, die Bank hätte über die E-Mails informiert sein müssen. Herr Staley verließ JPMorgan im Jahr 2013 und wurde 2015 CEO von Barclays. Er legte dieses Amt im Jahr 2021 nieder, weil eine Untersuchung der britischen Aufsichtsbehörden darüber, wie er seine Beziehung zu Herrn Epstein charakterisiert hatte, nachwirken würde.

JPMorgan gab an, dass ihm kein unangemessenes Verhalten im Zusammenhang mit Herrn Staley bekannt sei. Die Bank hat ihn jedoch als Beklagten in einer Klage Dritter benannt, so dass Herr Staley, wenn sich herausstellt, dass er unzulässige Handlungen begangen hat, für etwaige Schäden haftbar gemacht werden kann, die sie zu zahlen hat. Diese Woche ein Bundesrichter abgelehnt Der Versuch von Herrn Staley, aus dem Rechtsstreit entlassen zu werden.

Weder Herr Staley noch seine Anwälte reagierten auf Anfragen nach Kommentaren, aber in Gerichtsakten bestritt er jegliches Fehlverhalten und sagte, er wisse nichts von einem Sexhandel.

Die Anwälte der Opfer von Herrn Epstein erzielten letzte Woche in einem ähnlichen Fall einen großen Sieg, als die Deutsche Bank, die JPMorgan als Hauptbankier von Herrn Epstein ablöste, sich bereit erklärte, 75 Millionen US-Dollar zu zahlen, um eine geplante Sammelklage beizulegen, die zuletzt beim Bundesgericht eingereicht wurde Jahr. Die deutsche Bank hatte zuvor eine Strafe in Höhe von 150 Millionen US-Dollar an die New Yorker Aufsichtsbehörden gezahlt.

Der vorgeschlagene Vergleich mit der Deutschen Bank könnte als Vorlage für jeden Deal mit JP Morgan dienen. JPMorgan hatte 40 Konten für Herrn Epstein verwaltet und die meisten seiner Überweisungen abgewickelt, darunter auch Zahlungen an Frauen, von denen man annahm, dass sie Opfer waren, sagten in der Angelegenheit informierte Personen.

„JPM war sein wahrer Partner“, sagte Bradley Edwards, der zusammen mit David Boies Teil des Anwaltsteams ist, das die Opfer von Herrn Epstein in der Klage vertritt. „Es gibt keinen wirklichen Vergleich zwischen den beiden Fällen.“

Bis heute wurden aus dem Nachlass von Herrn Epstein – der einst einen Wert von 600 Millionen US-Dollar hatte – Entschädigungen in Höhe von über 150 Millionen US-Dollar an mehr als 125 Opfer ausgezahlt. Diese Opfer könnten Anspruch auf einen Teil des Geldes aus dem geplanten Deal mit der Deutschen Bank haben.

Die Klage der Jungferninseln gegen JPMorgan beruhte auf Informationen, die das Territorium während des Rechtsstreits mit dem Nachlass von Herrn Epstein gesammelt hatte. Die Jungferninseln hatten geklagt, um Steuervorteile in zweistelliger Millionenhöhe zurückzugewinnen, die sie Herrn Epsteins Unternehmen mit Sitz in St. Thomas gewährt hatten, und erzielten im November einen Vergleich in Höhe von 105 Millionen US-Dollar.

Auch der Umgang der Jungferninseln mit Herrn Epstein hat im Laufe der Jahre zu Kontroversen geführt. Sie gewährte seinen Unternehmen nicht nur lukrative Steuererleichterungen, sondern lockerte im Jahr 2012 auch die Reisebeschränkungen für Herrn Epstein auf Antrag seiner Anwälte, wie aus Dokumenten hervorgeht, die The Times durch eine Anfrage nach öffentlichen Aufzeichnungen erhalten hatte.

Aufgrund seines Status als Sexualstraftäter war Herr Epstein verpflichtet, die Behörden über alle Reisepläne zu informieren, aber diese Vorankündigung wurde vom Generalstaatsanwalt der Jungferninseln damals von etwa drei Wochen auf einen Tag verkürzt, wie aus den Dokumenten hervorgeht.

JPMorgan hat einige dieser Kritikpunkte an der Regierung der Jungferninseln aufgegriffen und argumentiert, dass das Territorium nicht in der Lage sei, Schadensersatz zu verlangen. Die Bank sagte in einer Gerichtsakte am Dienstag, Beamte auf dem US-Territorium hätten sich schon lange mit Herrn Epstein anfreunden können und „weggeschaut, als er in Begleitung von Mädchen und jungen Frauen durch die USVI-Flughäfen ging“.

Die Bank stellte außerdem fest, dass Herr Epstein häufig Wahlkampfspenden an Lokalpolitiker tätigte, und suchte nach Informationen über Cecile de Jongh, die Frau eines ehemaligen Gouverneurs der Jungferninseln, die langjährige Büroleiterin für die Unternehmen von Herrn Epstein war. Es ist auch geplant, Albert Bryan Jr., den derzeitigen Gouverneur, abzusetzen, der Vorsitzender der Agentur war, die Herrn Epsteins Unternehmen die großen Steuererleichterungen gewährte.